安阳钢铁股份有限公司于2015年11月6日向全体候选董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知及相关材料。会议于2015年11月17日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事会董事一致推举董事李涛主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

选举李涛为公司第八届董事会董事长。

经公司董事长李涛提名，聘任朱红一为公司经理，聘期三年。

经公司董事长李涛提名，聘任杨平为公司董事会秘书，聘期三年。

经公司经理朱红一提名，聘任张纪民为公司副经理，聘期三年。

经公司经理朱红一提名，聘任杨平为公司财务负责人，聘期三年。

选举李福永为安阳钢铁股份有限公司第八届监事会主席。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司监事会

2015年11月17日