广晟有色5月29日晚间发布定增预案，拟以54.48元/股非公开发行合计不超过4038.17万股，募集资金总额不超过22亿元用于开发矿山资源、研发项目及偿还银行贷款。公司股票将于6月1日复牌。

其中，公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司认购1340万股，国华人寿保险股份有限公司认购1500万股，上海珺容投资管理有限公司作为管理人管理的珺容战略资源1号基金认购200万股，刘益谦认购877.95万股，广发证券资产管理(广东)有限公司作为管理人管理的广发原驰?广晟有色1号定向资产管理计划认购不超过120.22万股。

公司此次募投项目及投资金额分别为：平远华企矿山扩界项目3.93亿元、大埔新诚基矿山扩界项目1.75亿元、红岭矿业探矿项目0.27亿元、公司研发基地建设项目1.54亿元及偿还银行贷款14.5亿元。

公司测算，平远华企矿山扩界项目项目达产后，预计达产年实现销售收入18500万元，实现税后净利润4320.02万元，税后内部收益率为17.04%。大埔新诚基矿山扩界项目达产后，预计达产年实现销售收入9250万元，实现税后净利润1709.70万元，税后内部收益率为17.41%。红岭矿业探矿项目预期成果是采矿权范围内预计新增(333)三氧化钨金属量7万吨。

值得关注的是，员工持股计划也参与本轮定增，广发证券资产管理(广东)有限公司设立的“广发原驰?广晟有色1号定向资产管理计划”管理本次员工持股计划的资产。本次员工持股计划的存续期限为48个月。其中，前36个月为锁定期，后12个月为减持期。认购对象通过资产管理计划所认购的公司非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1.00元。单个员工的认购金额起点为3万元，认购总金额应为1万元的整数倍。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过6,550万份，资金总额不超过6,550万元，对应认购广晟有色非公开发行的股票不超过120.22万股。其中，认购员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计9人，合计认购1,328万份，对应认购广晟有色非公开发行的股票24.38万股。其认购份额占员工持股计划总份额的20.27%。

公司表示，本次定增将借助资本市场平台，进一步突出“资源控制”的重要性，提高公司稀土及钨矿资源的开发利用水平，扩大资源储量，增强公司主营业务的竞争力和盈利能力。此外，本次拟使用募集资金设立“广晟有色稀土新材料梅州研发基地”，立足于公司在梅州的稀土产业优势，加强在稀土稀有金属方面新工艺、新技术、新材料的研发能力，强化研发基地的科技孵化器功能，服务公司稀土产业链的发展，为公司稀土产业的迅速发展壮大提供科技支撑。